- 違法な起源を源泉とする収益が資金洗浄され、疑わしい取引として届出対象となった経緯を紹介します。
- 金融機関や宅建業者を例に、監督行政庁が示した主な着眼点を事例で紹介します。
- 平成３０年中、警察に寄せられた端緒情報は、４１万７，４６５件でした。このうち、警察において事件化がなされたのは、１，１２４件でしたが、検挙比率から見た端緒情報からの事件化が困難となっている理由を考察しました。
- 財産犯被害に遭わないためのポイントを再確認します。また、犯罪行為の制裁として、可能な限りの没収・追徴・罰金等の措置は不可欠です。
- 高知県警が検挙した漁業調整規則違反事件で、国税当局に課税通報がなされた事例を紹介します。